本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
新葡的京集团350vip屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的通知于2013年10月15日以电话 、电子邮件的方式向各位董事发出 ，会议于2013年10月25日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人 ，实际参加表决的9人。本次会议符合《公司法》 、《公司章程》的有关规定 ，合法有效。
一、审议通过了《公司2013年第三季度报告及摘要》 ；
详见上海证券交易所网站《新葡的京集团350vip屯河股份有限公司2013年第三季度报告及摘要》 。
本议案9票同意 ，0票反对，0票弃权 。
二 、审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》 ；
详见上海证券交易所网站《新葡的京集团350vip屯河股份有限公司总经理工作细则（2013年修订版）》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权 。
三 、审议通过了《关于出售玛纳斯番茄分公司老厂区土地使用权的议案》 ；
本议案9票同意 ，0票反对 ，0票弃权 。
详见上海证券交易所网站《新葡的京集团350vip屯河股份有限公司关于出售新葡的京集团350vip屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司老厂区土地使用权的公告》 。
四 、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务 、内控审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务、内控审计机构 ，财务审计费用140万元，内控审计费用45万元 ，审计人员差旅费由公司承担。
本议案9票同意 ，0票反对 ，0票弃权 。
特此公告 。
新葡的京集团350vip屯河股份有限公司董事会
二0一三年十月二十五日
