本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、对外投资概述
1 、对外投资的基本情况
根据公司并购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd（泰国一家柠檬酸生产企业）的计划，公司拟投资设立三家香港公司。
2 、董事会审议情况
公司于2011年10月10日以通讯表决方式召开了公司五届八次董事会，会议审议并通过了《关于投资设立三家香港公司的议案》 。本次会议应有9名董事表决，实际表决9名，表决情况 ：全体董事一致同意 。
3 、投资行为生效所必需的审批程序
根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》的规定 ，本次投资事项无需提交股东大会决议批准，经董事会批准后即可实施 。
本次对外投资不构成关联交易。
二 、投资标的基本情况
（一）新设立公司基本情况
1 、公司名称
中文名称：新葡的京集团350vip安徽生化（香港）有限公司
英文名称：COFCO Anhui Biochemical (Hong Kong) Limited
2、注册资本 ：港币2,600万元，公司出资比例100% 。
3、资金来源及出资方式 ：经外汇管理部门批准后 ，公司以自有人民币资金换汇，作为投资的资金来源 。
4 、注册地址 ：香港
5 、经营范围 ：投资、贸易
6 、公司类型 ：有限责任公司
7 、董事会成员 ：张军华 、田勇
（二）收购二家香港公司相关信息
1、公司名称
（1）刚桦有限公司
中文名称：刚桦有限公司
英文名称 ：CONWELL LIMITED
（2）昌泰兴业有限公司
中文名称 ：昌泰兴业有限公司
英文名称 ：GRANDER KINGDOM LIMITED
2、注册资本：均为港币1元
3、股东 ：True Friendship Limited
4、注册地址：香港
5 、经营范围 ：投资 、贸易
6、公司类型：有限责任公司
公司分别以港币1元代价，分别向刚桦有限公司 、昌泰兴业有限公司股东True Friendship Limited收购1股股份 ，收购完成后刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司成为本公司全资的香港子公司 。公司委派张军华先生 、田勇先生为该两家香港公司的董事会成员 。
三、对外投资的目的 、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的 ：根据公司并购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd股权的需要 ，投资设立上述三家香港公司 ，作为投资主体收购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd的全部股权。
2、风险控制 ：上述三家香港公司设立的主要目的是用于收购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd的股权，经营风险较小。
3 、对公司的影响 ：上述三家香港公司为本公司全资子公司，不会对上市公司产生直接财务影响 。
四 、备查文件
五届八次董事会决议。
特此公告 。
新葡的京集团350vip生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2011年10月10日
（来源 ：集团办公厅）
