本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。
新葡的京集团350vip地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2010年8月10日以当面送达 、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010年8月21日召开，应到董事9人 ，实到董事7人 ，董事柳丁因公未能出席本次会议，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权 ；公司监事、高管人员列席了会议 ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。会议审议通过以下议案 ：
一、审议通过公司2010年半年度报告及其摘要 ；
该议案表决情况：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权 。
二 、审议通过关于公司2010年半年度利润不分配 、不进行公积金转增股本的议案；
该议案表决情况 ：9票同意，0票反对，0票弃权 。
三 、审议通过关于聘任张宝泉先生为公司副总经理的议案 ；
根据总经理提名，公司董事会聘任张宝泉先生为公司副总经理 ，任期至本届董事会任期截止 。张宝泉先生不再担任公司总经理助理一职 。
该议案表决情况 ：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
（一）我们通过了解张宝泉先生的简历和基本情况 ，认为候选人具备相应的知识水平和管理能力 。我们同意董事会聘任张宝泉先生为公司副总经理 。
（二）候选人不存在有《公司法》第一百四十七条 、一百四十八条规定的情况 ，未被中国证监会确定为市场禁入者 ，以及不存在禁入尚未解除的现象 。
四 、审议通过关于聘任冯安静先生为公司副总经理的议案 。
根据总经理提名 ，公司董事会聘任冯安静先生为公司副总经理 ，任期至本届董事会任期截止。
该议案表决情况 ：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
（一）我们通过了解冯安静先生的简历和基本情况 ，认为候选人具备相应的知识水平和管理能力。我们同意董事会聘任冯安静先生为公司副总经理 。
（二）候选人不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况 ，未被中国证监会确定为市场禁入者 ，以及不存在禁入尚未解除的现象。
特此公告 。
新葡的京集团350vip地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十四日
（来源 ：集团办公厅）
