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吉林华润生化股份有限公司2006年度股东大会决议公告 发布时间 :2007-07-03

吉林华润生化股份有限公司(S吉生化,600893)发布了2006年度股东大会决议公告 ,有关内容如下 。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整 ,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:本次会议无否决 、新增或变更提案
 
一、会议召开和出席情况

吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年6月29日上午9 :00在公司二楼会议室以现场方式召开 。本次股东大会由公司董事会召集。出席会议的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份100 ,434 ,450股 ,占公司有表决权股份总数的42.75% ,其中流通股股东1人 ,代表股份22,600股 ,占公司有表决权股份总数0.0096% 。公司董事、监事 、高级管理人员及公司聘请的北京天银律师事务所邹盛武、张慧颖律师列席了会议 。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 
二、提案审议情况
经与会股东逐项审议 ,以记名方式投票表决,表决结果如下:
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决情况:同意100,434 ,450股 ,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股 ,弃权0股 。其中流通股 :同意22,600股,占会议有表决权流通股股份总数的100 % ;反对0股 ;弃权 0股;
2 、审议通过了《2006年度财务决算报告》
表决情况:同意100 ,434,450股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股 。其中流通股 :同意22 ,600股 ,占会议有表决权流通股股份总数的100 % ;反对0股 ;弃权 0股 ;
3 、审议通过了《2006年度利润分配方案》
2006年度公司完成主营业务收入118 ,444.42万元,主营业务利润20 ,806.98万元,实现利润总额4 ,248.55万元 ,净利润802.03万元 ,可供投资者分配的利润-120.28万元(母公司可供投资者分配的利润为568.20万元) ;截至2006年末公司资本公积金35 ,270.20万元 ,盈余公积金1 ,561.33万元 。
按《公司章程》规定,公司税后利润应先用于弥补亏损 ,本年度以当期利润弥补亏损后可供股东分配的利润为负数,不具备分配的条件 。公司股东大会决定 : 2006年度利润不进行分配 ,也不进行资本公积金转增股本 。
表决情况 :同意100 ,411 ,850股 ,占会议有表决权股份总数的99.98%,反对22,600股 ,弃权0股 。其中流通股 :同意0股;反对22 ,600股 ,占会议有表决权流通股股份总数的100 % ;弃权 0股 ;
4 、审议通过了《2006年度独立董事履职报告》
表决情况 :同意100 ,434 ,450股 ,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股 ,弃权0股 。其中流通股 :同意22 ,600股,占会议有表决权流通股股份总数的100 %;反对0股 ;弃权 0股;
5、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
表决情况 :同意100 ,434 ,450股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股:同意22 ,600股 ,占会议有表决权流通股股份总数的100 %;反对0股 ;弃权 0股;
6 、审议通过了《公司2006年年度报告》
表决情况 :同意100,434 ,450股,占会议有表决权股份总数的100% ,反对0股,弃权0股。其中流通股 :同意22 ,600股,占会议有表决权流通股股份总数的100 % ;反对0股 ;弃权 0股;
7、审议通过了《公司向新葡的京集团350vip财务有限责任公司融资5000万元的议案》(关联股东华润(集团)有限公司回避表决)
表决情况:同意13 ,456 ,020股 ,占会议有表决权股份总数的100% ,反对0股,弃权0股 。其中流通股 :同意22,600股 ,占会议有表决权流通股股份总数的100 %;反对0股 ;弃权 0股 ;
 
三 、律师见证情况
本次股东大会由北京天银律师事务所邹盛武 、张慧颖律师现场见证 ,并为本次会议出具了法律意见书:公司本次股东大会的召集 、召开程序符合《公司法》等法律法规 、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格 、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决方式 、表决程序及表决结果合法有效。
 
特此公告。
 
吉林华润生化股份有限公司
 
董 事 会
 
  二OO七年六月二十九日
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