中国食品有限公司（HK ：0506）5月22日举行了年度股东大会并通过如下决议：
一 、通过决议
1 、通过年度审核财务报告及董事报告及核数师报告。
2、重选曲喆先生、马建平先生 、张振涛先生、栾秀菊女士 、吴文婷女士为公司董事。
3、授权董事会厘订下一年度的董事酬金 。
4、重新聘任安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘订其酬金 。
5 、授予董事一般性权力配发、发行及处理本公司额外股份 。
6. 授予董事一般性权力购回本公司股本中的股份。
7. 于第4及5项决议案获通过之情况下 ，授权董事发行相当于本公司所购回股份面值的额外股份 。
二、公告
董事总经理曲喆2007年5月22日于香港公布 ：
本公司执行董事为宁高宁先生 、曲喆先生 、马建平先生、张振涛先生、麦志荣先生 、栾秀菊女士 ；非执行董事为吴文婷女士；以及独立非执行董事为祈立德先生(Mr. Stephen EdwardClark) 、陈文裘先生及袁天凡先生 。
